La ONIF calcula que la "mafia del diésel" tiene un entramado que habría defraudado 1.900 millones de euros con la venta de combustible, principalmente diésel, procedente de países como Siria, Rusia e Irán Según los datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), uno de cada cuatro litros...
El supuesto autor, un varón de 49 años, utilizó una tarjeta de repostaje virtual llegando a estafar alrededor de unos 10.000 € en la misma cadena de establecimientos El pasado mes de junio se tuvo conocimiento a raíz de una denuncia interpuesta ante los Mossos d’Esquadra, del representante de una...
El Equipo@ de la Guardia Civil de Huesca esclarece 23 delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal Agentes del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, han dado por concluida la Operación...
El Equipo@ de la Guardia Civil de Huesca detiene a 15 personas e investiga a otras 15 por delitos de estafa y blanqueo de capitales por un valor de 160.000 € En el marco de la Operación PLANMAD se pudo esclarecer casi una treintena de delitos de estafa, siendo los...
