Según la información oficial difundida por la Agencia Tributaria y recogida por distintos medios la operación ha incluido registros judiciales en varias provincias españolas, entre ellas Huesca y Zaragoza Aragón ha entrado de lleno en el mapa del mayor fraude del IVA en hidrocarburos destapado en España en los últimos...
Guardia Civil detiene a dos personas e investiga a tres por la comisión de un delito de estafa y otro de receptación ocurridos en Fraga Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Fraga, han procedido a la detención de dos personas e investigación de otras tres, como presuntos autores...
El 4 de febrero pasado, ordenadas por el Juzgado Instructor, se practicaron diferentes diligencias en las provincias de Madrid, Zaragoza, Guadalajara, Barcelona, Castellón, Alicante y Ciudad Real Hace varios meses, saltó la noticia de la "mafia del diésel" y el entramado de operadoras "pirata" que, según algunos cálculos, podrían haber...
La ONIF calcula que la "mafia del diésel" tiene un entramado que habría defraudado 1.900 millones de euros con la venta de combustible, principalmente diésel, procedente de países como Siria, Rusia e Irán Según los datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), uno de cada cuatro litros...
El supuesto autor, un varón de 49 años, utilizó una tarjeta de repostaje virtual llegando a estafar alrededor de unos 10.000 € en la misma cadena de establecimientos El pasado mes de junio se tuvo conocimiento a raíz de una denuncia interpuesta ante los Mossos d’Esquadra, del representante de una...
El Equipo@ de la Guardia Civil de Huesca esclarece 23 delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal Agentes del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, han dado por concluida la Operación...
El Equipo@ de la Guardia Civil de Huesca detiene a 15 personas e investiga a otras 15 por delitos de estafa y blanqueo de capitales por un valor de 160.000 € En el marco de la Operación PLANMAD se pudo esclarecer casi una treintena de delitos de estafa, siendo los...
